Regole Forex Bsp

Rimesse, forex, cambiavalute BSP stringe norme in materia di servizi di moneta Il nuovo quadro globale, che mira a migliorare BSP supervisione sulle operazioni di questi MSB, arriva sulla scia degli ultimi anni il riciclaggio di denaro scandalo in cui gli hacker hanno rubato 81 milioni dalla banca centrale del Bangladesh e parte del denaro trovato la sua strada nelle Filippine dopo il passaggio attraverso società rimessa Philrem e banca locale Rizal Commercial Banking Corp. foto File MANILA, Filippine - il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha inasprito le regole sulle operazioni di imprese di servizi denaro ( MSB) tra cui la limitazione della capacità di questi MSB per trattare grandi quantità di denaro in contanti. Il nuovo quadro globale, che mira a rafforzare BSP supervisione sulle operazioni di questi MSB, arriva sulla scia di anni dell'ultimo riciclaggio di denaro scandalo in cui gli hacker hanno rubato 81 milioni dalla banca centrale del Bangladesh e una parte del denaro trovato la sua strada nelle Filippine dopo passando per società rimessa Philrem e banca locale Rizal Commercial Banking Corp. MSB includono rimesse e di trasferimento aziende (RTC), cambiavalute e agenti di cambio. Il BSP ha detto che le nuove regole sono per promuovere il rispetto più efficace con la legge sul riciclaggio di denaro. Il BSP ha detto che in base alle nuove regole per la MSB, grande valore pay-out di oltre P500,000 o il suo equivalente in valuta estera, in ogni singola transazione con i clienti o le controparti, sarebbero stati effettuati solo tramite pagamento con assegno o carta di credito direttamente a depositare i conti, il BSP ha detto. Inoltre, cambiavalute e commercianti di valuta estera saranno autorizzati a vendere valute estere per un importo non superiore a 10.000 o il suo equivalente e non superare 50.000 o il suo equivalente al mese per cliente. Affari (articolo MREC), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Esenzione o limiti più alti può essere concessa dal BSP su richiesta, se giustificato dal modello di business del cambio denaro o il rivenditore dei cambi. Il BSP regolerà tutti RTC quali agenti di rimessa, fornitori di piattaforme di rimessa, e gli emittenti di moneta elettronica. Come tale, RTC e altri MSB sono ora tenuti a notificare al BSP quando iniziano le operazioni, nonché il loro nuovo accreditamento dei subagenti di rimessa (RSA). Essi hanno anche per informare il BSP di qualsiasi modifica dei partner tie-up, trasferimento di ubicazione e la chiusura di imprese. Essi sono inoltre tenuti a ottenere la preventiva approvazione BSP in caso di cambio di proprietà o di controllo, il BSP ha detto. Ancora più importante, essi saranno inoltre tenuti a presentare relazioni livello di attività al BSP. Infine, le nuove regole richiedono MSB per registrare con il Consiglio Antiriciclaggio Segretariato per fini di operazioni coperte e sospette di riferimento, il BSP ha detto. Il nuovo quadro introduce anche differenti classificazioni di MSB, a seconda del loro volume medio rete mensile delle operazioni. Il BSP imporrà un requisito minimo di capitale corrispondente per ogni tipo. Le quote di iscrizione e costi di gestione annuale deve anche essere basato sullo schema di classificazione. MSB sono richiesti come parte del processo di registrazione, di eseguire un atto di impegno, che comprende, tra gli altri, il rispetto di tutte le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro del 2001 o Repubblica Act 9160 e l'adozione degli standard minimi di consumatori la protezione nei settori della comunicazione e trasparenza, la protezione delle informazioni del cliente, un trattamento equo, il ricorso efficace, e l'educazione finanziaria. Secondo i dati BSP, a partire da giugno 2016, ci sono più di 18.000 MSB BSP-registrati che coprono 5.300 sedi e 12.700 sportelli, di cui, 6.700 dei quali sono banchi di pegno anche BSP-autorizzati. L'industria MSB ora include, tra gli altri, le controllate di business soldi elettronici della società di telecomunicazioni, il BSP said. BSP facilita regole forex Anew Manila, Filippine - countrys norme valutarie sono stati liberalizzati di nuovo su quello che ha detto il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) faceva parte degli sforzi per preparare le Filippine per l'integrazione finanziaria delle economie del Sudest asiatico entro il 2015. l'obiettivo è quello di ampliare ulteriormente il campo di applicazione per le transazioni internazionali e regionali, come si diventa più integrato con i mercati finanziari a livello globale, BSP Governatore Amando Tetangco Jr. ha detto in un messaggio di testo ai giornalisti. BSP Vice Governatore Diwa Guinigundo, in un messaggio di testo separato, ha detto che le nuove regole sono state destinate a preparare le Filippine per i mercati finanziari più integrati dell'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN) entro il 2020. Tetangco ha detto che la banca centrale sta permettendo non i residenti di investire in società estere quotate in Borsa delle filippine. guadagni Peso da questi investimenti possono ora anche essere convertiti in dollari. Prima di questo, ha detto Guinigundo solo i residenti filippine possano registrarsi banche depositarie, al fine di acquistare azioni di società non residenti PSE-quotate. Registrazione di investimenti di portafoglio afflussi di azioni, obbligazioni e depositi in pesos attraverso banche depositarie sono necessari per consentire la rimessa dei guadagni e convertirli in altre valute. Affari (articolo MREC), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Stiamo gettando le basi per l'eventualità che legami commerciali (tra le nazioni ASEAN) sono stabilite, ha detto ai giornalisti. Questo è in relazione anche alla pista di prevista quotazione in borse regionali previste nel quadro della integrazione finanziaria dell'ASEAN, Guinigundo spiegato. Inoltre, il BSP è anche permettendo il pagamento anticipato di prestiti a breve termine delle banche centrali-registrato con scadenza inferiore ad un anno. Guinigundo detto inizialmente, il pagamento anticipato non era consentito. Ciò faciliterà l'accesso al sistema bancario per le transazioni legittime che prevedono il pagamento in valuta estera, Tetangco detto. requisiti documentali bancari sono stati anche rilassato, ha detto, questa volta rinunciando alla necessità di istituti di credito per supportare i report sulle importazioni sotto documenti contro le modalità di accettazione e conto aperto. Il provvedimento semplificherà e ridurre gli oneri di segnalazione per le banche, Tetangco sottolineato. Il BSP ha intrapreso sei ondate di liberalizzazione del cambio estero dal 2007 mirate a fornire contesto favorevole e fino a poco tempo, tempra afflussi di capitale inondando i mercati emergenti, come le Filippine. Le nuove regole entreranno in vigore al momento della pubblicazione di una circolare pertinente.